Сегодня в г. Новосибирске Сергей Меняйло провёл заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Участники обсудили вопросы предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с организацией финансовых мошеннических схем. Полпред отметил: российская история знает немало примеров финансовых пирамид, от которых пострадали миллионы граждан. «Несмотря на широкую известность механизмов мошенничества, большой общественный резонанс и принимаемые меры, крупные финансовые пирамиды продолжают возникать и в наше время, в том числе, в Сибирском федеральном округе. Об этом свидетельствуют обращения обманутых граждан в правоохранительные органы», – сказал Сергей Меняйло.
Как было отмечено, на данный момент наибольшие риски вовлеченности в подобные схемы характерны для компаний, оказывающих услуги в сфере микрофинансирования населения – кредитно-потребительских кооперативов (КПК), касс взаимной помощи (КВП), микрофинансовых организаций (МФО). По мнению специалистов, использование КПК и МФО в незаконных целях несёт угрозу финансовому рынку, подрывает доверие граждан к финансовым институтам, а также сопряжено с высокими социальными рисками.
«Вопрос пресечения деятельности финансовых пирамид имеет высокую социальную значимость. За этим стоят судьбы многих людей, рискующих потерять свои сбережения, а иногда единственное жильё и имущество», – подчеркнул полномочный представитель. Для того чтобы предотвратить социальную напряженность, необходимо своевременно реагировать на возникающие риски построения новых финансовых пирамид. Этому будет способствовать совершенствование межведомственного информационного обмена между правоохранительными и контрольно-надзорными органами, добавил Сергей Меняйло.
Ещё одна тема, которая была рассмотрена, – противодействие незаконным финансовым операциям в сфере организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет и иных средств связи.
На территории Российской Федерации деятельность по организации и проведению азартных игр регулируются нормами Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ. В соответствии с документом, деятельность казино в России разрешена только на территории специально отведённых пяти игорных зон, одна из которых – «Сибирская монета», находится в Алтайском крае. Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах лицензирует Федеральная налоговая служба.
По словам участников совещания, онлайн казино генерируют значительные суммы преступного дохода, кроме того, их нелегальная деятельность сопряжена с рисками отмывания средств, полученных от других видов неправомерной деятельности. Поэтому важно усовершенствовать систему регулирования и контроля в сфере организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет, обеспечить эффективное выявление и расследование преступлений в этой сфере.