«Выстроенное взаимодействие Межрегионального управления Росфимониторинга с аппаратом полномочного представителя и региональными органами исполнительной власти позволяет эффективно решать задачи по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма», – считает полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом полпред сказал на совещании по итогам работы МРУ Росфимониторинга по СФО за 2020 год.
При полномочном представителе действует Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. В 2020 году её участниками были рассмотрены вопросы борьбы с незаконными финансовыми операциям в сферах бюджетных отношений, преднамеренного банкротства и внешнеэкономической деятельности, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков.
«Реализация выработанных на заседаниях рабочей группы мер позволила получить конкретные практические результаты», – подчеркнул Сергей Меняйло. Так, установлены и арестованы активы фигурантов проверок на сумму 6,9 миллиарда рублей, дополнительно начислено 5,2 миллиарда рублей налогов. По статьям о легализации возбуждено 55 уголовных дел, вынесено 22 обвинительных приговора.
Вместе с тем, на сегодняшний день доля теневого сектора в экономике субъектов Федерации округа остаётся высокой, отметил полпред. Процессы обналичивания и вывода капиталов за рубеж создают угрозы экономической безопасности.
Приоритетными направлениями деятельности Межрегионального управления Росфимониторинга по СФО в предстоящем периоде названы: установление правонарушителей, использующих более сложные схемы отмывания денег; контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции; контроль за использованием денежных средств в рамках нацпроектов на территории регионов округа; борьба с «финансовыми пирамидами».