9 декабря в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе начал работу семинар «Контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на уровне территориального органа КФМ России».
В работе семинара принимают участие первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Игорь Простяков, заместитель председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин, начальник управления надзорной деятельности КФМ России Николай Варламов, руководитель межрегионального управления КФМ России в СФО Александр Тимошенко.
Среди участников семинара руководители и специалисты межрегиональных управлений КФМ России по всем федеральным округам Российской Федерации. В работе семинара совещания участвуют представители ФКЦБ России, Департамента страхового надзора Минфина России, Управления государственного надзора за связью и информатизацией Минсвязи России, Главного управления Банка России по Новосибирской области, правоохранительных органов.
На семинаре обсуждаются вопросы контроля за исполнением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предметом такого контроля является исполнение ломбардами, лизинговыми компаниями и организациями игорного бизнеса установленного порядка фиксирования, хранения и представления в КФМ России информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля.
Массовые проверки организаций по указанным вопросам были начаты несколько месяцев назад органами КФМ России и прокуратуры. За это время накоплен значительный опыт осуществления контрольной деятельности и применения мер ответственности к организациям, нарушающим закон.
Итоги обмена опытом контрольной деятельности будут использованы для повышения эффективности деятельности территориальных органов КФМ России, улучшения их взаимодействия с другими контрольными и надзорными органами, при разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, создаваемой в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации.