А. Тимошенко сообщил комиссии о том, что в Сибирском федеральном округе создано подразделение Комитета по финансовому мониторингу и совместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ проведено окружное совещание по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, создаются механизмы взаимодействия финансовых институтов, КФМ, государственных и правоохранительных органов.
Россия сегодня состоит в "черном" списке стран, составленном FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями Financial Action Task Force) на основе собственных критериев. Однако, с момента включения нашей страны в этот список уже был принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, создана нормативно-правовая база для реализации этого закона, сформирован уполномоченный орган КФМ РФ, который к настоящему времени принят в сообщество международных финансовых разведок "Эгмонт". Работающая с понедельника в Москве инспекция FATF подготовит отчет, который может стать основанием для исключения России из "черного списка" стран, не противодействующих в достаточной мере отмыванию преступных доходов. Предполагается, что отчет инспекции будет рассмотрен на сессии FATF в Париже 9-11 октября.