В совещании приняли участие первый заместитель полпреда Игорь Простяков, заместитель полпреда Вадим Гончаров, первый заместитель председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) Юрий Чиханчин, заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Виктор Мельников, руководитель Межрегионального управления КФМ России по Сибирскому федеральному округу Алдександр Тимошенко.
Как отметил на пресс-конференции, прошедшей по итогам совещания в окружном информационном центре "Сибирь", Игорь Простяков, для решения проблем, связанных с оборотом денег, полученных нелегальным путем, в первую очередь необходимо наладить эффективное взаимодействия структур, работающих в этой сфер: "Поскольку КФМ России выступает координирующим органом в области борьбы с доходами, полученными преступным путем, наша задача обеспечить взаимодействие межрегионального управления КМФ России с региональными управлениями всех заинтересованных министерств и ведомств, а также финансовых организаций", - сказал Игорь Простяков.
В настоящее время Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу создает систему территориальных подразделений. В четырех федеральных округах, включая Сибирский, такие органы уже созданы, назначены их руководители
По словам руководителя Межрегионального управления КМФ России по Сибирскому федеральному округу Александра Тимошенко, первоочередной задачей недавно созданного подразделения является организация эффективного взаимодействие со всеми заинтересованными структурами, а также формирование профессиональных кадров.
На сегодняшний день Россия находится в "черном" списке стран, составленным Международной комиссией по борьбе с отмыванием денег на основе выработанных собственных критериев. По словам Игоря Простякова, преступления в сфере экономики наносят большой ущерб национальным интересам страны. В последние годы появились и активизировались новые виды правонарушений, такие, как ложное банкротство, нарушение в процессе приватизации и инвестирования, сокрытие доходов от налогообложения, злоупотребления в сфере страхового дела, рынка ценных бумаг, во внешнеэкономической деятельности, а также отмывание денег. Это является проблемой для всех стран и Россия не является исключением. По общим экспертным оценкам в мире "отмывается" в год около 1 триллиона долларов. "В конечном счете, вопрос об отмывании денег это вопрос о том, насколько криминалитет может управлять делами государства", - отметил Игорь Простяков.
Как сказал первый заместитель председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу Юрий Чиханин, в настоящее время задача номер один - вывести Россию из "черного" списка. В России уже налажена система по борьбе с "отмыванием" денег, в которую входят финансовые институты, которые передают информацию, надзорные органы, КФМ, государственные и правоохранительные органы.
Говоря об обороте "криминальных" средств в экономике России, Юрий Чиханин отметил, что тогда, как в мире количество денег, полученных нелегальным путем, составляет около 3-5 % от валового продукта, в России эта цифра колеблется от 10 до 15 %.
Как отметил заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Виктор Мельников, территориальными управлениями ЦБ была проведена сплошная проверка всех банков России, в том числе всех 84 кредитных организаций, расположенных на территории СФО. Из них отдельные замечание были сделаны 14 банкам, которым были направлены предписания, все недоработки были исправлены.