Участники совещания говорили о создании системы противодействия обороту незаконных доходов, сообщил первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Игорь Простяков на пресс-конференции в Окружном информационном центре.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был принят в августе 2001 года. С принятием закона и созданием уполномоченного органа - Комитета по финансовому мониторингу, в который стекается информация о всех крупных финансовых операциях, происходящих на территории России, страна сделала большой шаг в цивилизованном развитии, считает и.о. председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. В октябре 2002 года Россия была исключена из черного списка FATF - международной организации по борьбе с легализацией криминальных доходов, а в июне текущего года она должна стать членом этой организации.
За время после принятия закона, сформирована нормативная база, создан центральный аппарат и региональные управления во всех семи федеральных округах.
Виктор Зубков, сообщил, что в конце апреля в Новосибирск приедет миссия FATF, которая познакомится с работой Межрегионального управления КФМ России по Сибирскому федеральному округу.