В составе делегации правовой эксперт миссии Теодор Гринберг (США), финансовый эксперт Риккардо Сансонетти (Швейцария), правоохранительные эксперты Дирк Бос (Нидерланды) и Мишель Лаубер (Лихтенштейн).
Цель визита миссии FATF – изучение опыта работы системы по противодействию отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма в Сибирском федеральном округе.
Представители FATF проведут встречу в Межрегиональном управлении Комитета по финансовому мониторингу РФ по СФО, встретятся с представителями правоохранительных органов, с руководством Главного управления Центрального банка РФ по СФО, а также побывают в ряде кредитных и некредитных организаций, коммерческих банках, страховых компаниях, ознакомятся с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, лизинговых компаний Новосибирска.