В составе делегации представитель секретариата FATF Винсент Шмолл, правовой эксперт миссии Теодор Гринберг (США), финансовый эксперт Риккардо Сансонетти (Швейцария), правоохранительные эксперты Дирк Бос (Нидерланды) и Мишель Лаубер (Лихтенштейн).
Как отметил первый заместитель полпреда, цель визита миссии FATF – изучение опыта работы системы по противодействию отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма в СФО и, на базе полученных данных, анализ возможности вступления России в FATF. Экспертов интересовали три основных вопроса: в каких сферах хозяйствования отмывание доходов от преступной деятельности наиболее процветает, насколько финансовые органы принимают обязанность предоставлять информацию, а также деятельность аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО в этом направлении. «Представителям миссии предоставляется право посмотреть, как процесс формирования системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, реализуется на практике», - сказал Игорь Простяков.
И.о. председателя комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков сообщил в ходе брифинга в резиденции полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе о своей уверенности в том, что вопрос о вступлении России в Международную организацию по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем /FATF/, будет решен положительно. «После окончания работы экспертов отчет будет подготовлен и направлен в FATF, и в июне Россия должна быть принята в эту организацию», - заявил Виктор Зубков.
В программе пребывания экспертов миссии FATF - встречи со специалистами Межрегионального управления Комитета по финансовому мониторингу РФ по СФО, руководством Главного управления Центрального банка РФ по СФО, посещение нескольких банковских и финансовых структур Новосибирска.
Перед поездкой в Новосибирск миссия FATF уже работала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.