Сегодня в Новосибирске состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Обсуждались меры, предпринимаемые в регионах СФО по предупреждению нарушений валютного законодательства Российской Федерации, в частности, связанных с возвращением иностранной валюты по контрактам с зарубежными партнерами.
В ходе заседания было отмечено, что в конце прошлого года и начале текущего сумма незаконно вывезенной валюты в округе заметно выросла, в том числе за счет увеличения объемов фиктивных внешнеэкономических сделок. В целях снижения рисков нанесения вреда от такой деятельности экономике страны необходимо применение дополнительных мер, направленных на совершенствование законодательства Российской Федерации, а также на предупреждение, выявление и расследование преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по возврату денежных средств из-за рубежа.
Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе была создана в апреле 2014 года для обеспечения эффективного взаимодействия, в том числе информационного, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и подразделений Центрального Банка РФ (Банка России), расположенных в Сибирском федеральном округе.
Группа является координационным органом, ее основные задачи – борьба с незаконным выводом капитала за рубеж и финансированием терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также мониторинг правоприменительной практики по пресечению незаконных финансовых операций и подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в этой сфере.